Etiqueta: lavado de dinero
ACUSACIONES ‘salpican’ a ENRIQUE PEÑA NIETO
El expresidente Enrique Peña Nieto ha sido vinculado a tres polémicos casos en los últimos tres meses: el de su director de Pemex Emilio...
FGR liga a COLLADO con RED de LAVADO de DINERO
El abogado Juan Collado fue denunciado por supuestamente tener cuentas en el extranjero a través de las cuales él y José Antonio Rico Rico,...
Televisa se “investiga” y se encuentra “inocente” de lavado de dinero
Después de que una carta anónima señalara que directivos de la empresa ocultaban y lavaban dinero, Televisa contrató a asesores legales externos para realizar la “investigación”
Sí opera el crimen organizado en la delegación Cuauhtémoc
Así lo reconoció el jefe de esa demarcación, Ricardo Monreal, quien además aseguró que muchas de las actividades que estos grupos criminales llevan a cabo son en complicidad “con algunas autoridades”
Moreira también obtuvo la ayuda de un funcionario de la PGR...
Abraham Pérez Daza, el servidor público involucrado, es hermano de un miembro del Consejo de la Judicatura Federal
Se podría reactivar el caso Moreira
La Fiscalía Anticorrupción Española presentó un recurso de amparo en contra del auto judicial dictado al ex gobernador de Coahuila
La libertad de Moreira se debe a un acuerdo entre los...
Raúl Vera López calificó como un fiasco el proceso de investigación en contra del ex gobernador: “Si saben que este señor vive libremente aquí en México y le piden documentos a la justicia mexicana para decidirse lo que hacen, de plano nos ven como tontos
Queda libre el hermano del ex gobernador de Guerrero, Angel Aguirre
La PGR no acreditó el delito de lavado de dinero que le imputaba
