Etiqueta: Fraude
INVESTIGAN A JUECES DE COAHUILA POR MEGAFRAUDE AL INFONAVIT
El Consejo de la Judicatura del estado suspendió de sus funciones a seis jueces civiles y 12 secretarios de acuerdo y trámite, a quienes...
Empresas fantasma han facturado $2.04 billones: SAT
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado en el país más de 8,000 empresas que, presuntamente, simulan operaciones, las cuales han facturado 2.04...
Colaborador de Padrés detenido con $3.5 millones también llevaba cristal
Llevaba varias dosis de la metanfetamina al momento de ser arrestado cuando trasladaba 3.5 millones de pesos en efectivo en Sonora, revela la Fiscalía
Catean oficinas de la Volkswagen en Italia
Se dice que los registros fueron ordenados por la Fiscalía de Verona que considera como delito de fraude comercial el caso de las emisiones falseadas para evadir las normativas medioambientales
Ordenan la detención de Angélica Fuentes, esposa de Jorge Vergara
--Está acusada de fraude en contra de Grupo Omnilife, propiedad del también dueño de Las Chivas
Detienen a cuatro venezolanos clonadores de tarjetas en Cancún
Elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito detuvieron a cuatro venezolanos, que intentaban colocar un sistema de clonación de tarjetas en un cajero automático, en Cancún, Quintana Roo.
Alertan Prodecon y SAT fraude en devolución automática de impuestos
Explicó que en este caso se suplanta la identidad de los contribuyentes para presentar su declaración, reportar saldos a favor de Impuesto Sobre la Renta (ISR) con información ficticia y solicitar el depósito en la cuenta bancaria de un tercero.
Juez niega amparo a dueño de Oceanografía
Un juez federal negó hoy el amparo solicitado por Amado Yáñez, dueño de la empresa Oceanografía y encarcelado por presunto fraude a Banamex, contra la resolución que le negó la libertad bajo caución, informó hoy el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Para 2018 Morena tendrá hasta 30 millones de militantes: López Obrador
“No habrá espacio para ninguna maña, para ningún fraude, porque será todo el pueblo que exija el cambio”
Acusan a funcionarios de robar 8 millones de huevos
Este viernes se conoció que fiscales del gobierno de Cuba acusaron a 19 funcionarios de robar ocho millones de huevos a compañías del estado, por lo que pudieran recibir hasta 22 años de prisión.
