Etiqueta: Banamex
Multan a Banamex por caso Oceanografía
La Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos sancionó con 4.75 millones de dólares a Citigroup por sus deficientes controles para otorgar crédito...
Se robustece la sombra del TUCAM
Acudan formación de un bloque de empresarios contra AMLO
Anaya rechaza Acuerdos Cupulares y dice sí al Voto Útil
Cierra puerta a algún Pacto con Peña y el candidato del PRI
Por lavado de dinero investigan a Banamex en Estados Unidos
el Departamento de Justicia pidió a Banamex que le enviara información sobre sus controles de lavado de dinero
Juez niega amparo a dueño de Oceanografía
Un juez federal negó hoy el amparo solicitado por Amado Yáñez, dueño de la empresa Oceanografía y encarcelado por presunto fraude a Banamex, contra la resolución que le negó la libertad bajo caución, informó hoy el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Niegan a ex funcionario de Oceanografía amparo contra orden de captura
AGENCIAS
El Juzgado Décimo Primero de Amparo en Materia Penal negó el amparo de la justicia federal a Martín Díaz Álvarez, ex funcionario de Oceanografía,...
Dictan formal prisión contra dueño de Oceanografía
La PGR también imputa responsabilidad penal en la supuesta estafa a Banamex a Martín Díaz Álvarez, segundo socio accionista de Oceanografía.
