La investigación por posibles delitos fiscales contra Karime Macías, esposa del detenido ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte, inició apenas el pasado 29 de agosto.
- Fuentes oficiales informaron que, en esa fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó por primera vez a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) pronunciarse expresamente sobre Macías, quien reside junto con sus hijos en Londres desde abril de 2017.
- Funcionarios de la PGR afirmaron que no hay carpeta de investigación por delitos fiscales contra Macías porque la Secretaria de Hacienda -de la que forma parte la PFF- no ha presentado querella, aunque el caso de Duarte fue hecho de su conocimiento desde agosto de 2016.
- «La carpeta integrada por PGR (en 2016) carecía de información financiera útil para formular una querella por delito fiscal contra Karime Macías», informaron fuentes con conocimiento del caso.
Fue hasta el 29 de agosto cuando Macías fue señalada expresamente en un oficio en el que la PGR solicitó a la PFF que «en atención al acceso que su personal ha tenido a la carpeta de investigación, manifieste si formulará querella» contra Macías y otras nueve personas.
Las fuentes agregaron que actualmente se están realizando las facultades de comprobación sobre la situación fiscal de la esposa de Duarte, paso previo necesario para resolver si defraudó al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- La denuncia de agosto de 2016 sí llevo a varias querellas por fraude fiscal de la PFF ante la PGR contra allegados a Macías y Duarte, quien acaba de ser sentenciado a 9 años de cárcel tras declararse culpable de lavado de dinero.
- El 11 de octubre de 2016 se presentó una querella contra el abogado J.R., diseñador del esquema de los Duarte para ocultar sus recursos, por un fraude fiscal de 13 millones de pesos en el ejercicio de 2012.
- Siete días después se presentaron querellas contra el empresario Moisés Mansur, íntimo amigo y prestanombre de los Duarte, mientras que el 2 y 12 de enero de 2017 la PGR recibió las denuncias contra José Armando Rodríguez Ayache, cuñado de Karime, y contra su padre, Jesús Antonio Macías Yzaguey,
- El 12 de marzo de 2017 fue denunciada por la PFF por fraude fiscal Mónica Macías, hermana de Karime y esposa de Rodríguez Ayache. Aparentemente, algunas ordenes de aprehensión derivadas de estas querellas ya fueron canceladas
Rechaza juez frenar la extradición
Un juez federal rechazó por ahora suspender la solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional y la petición formal de entrega contra Karime Macías, acusada de un presunto fraude de 122 millones de pesos.
- La decisión fue tomada por Juan Mateo Brieba, Juez Sexto de Distrito en Amparo Penal de Ciudad de México.
- Macías presentó un recurso de queja contra Brieba en busca de suspender los trámites en los que están involucradas la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR y la Cancillería.
La queja será resuelta por el Cuarto Tribunal Colegiado Penal
- El lunes, el juez Brieba llevará a cabo la audiencia incidental en la que definirá, ya con más informes en la mano, si concede la suspensión definitiva contra los trámites de extradición.
- La suspensión fue solicitada por Macías en el mismo amparo que presentó el 28 de mayo y en el que originalmente pidió la protección de la justicia contra la orden de aprehensión librada en su contra en el fuero común, así como contra cualquier citatorio u orden de comparecencia.
El 13 de julio, Macías amplió su demanda de garantías, esta vez solicitando la protección de la justicia contra la solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional y la petición formal de extradición
- La PGR turnó en agosto a la Cancillería la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Macías, aunque de momento no se ha llevado este documento al Reino Unido, donde ella vive desde el año pasado./REFORMA
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