Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) informó que la UIF mantiene más de 3 mil 400 millones de pesos bloqueados por presuntos actos de lavado de dinero.
- A través de su cuenta de Twitter, el funcionario federal indicó que tienen además 37 millones de dólares.
La #UIF mantiene más de 3,400 millones de pesos bloqueados por presuntos actos de lavado de dinero y delitos relacionados. Además de 37 millones de dólares. Entre los últimos casos una persona que se desempeñaba como magistrado federal por presuntos actos de corrupción
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) April 24, 2019
Aunque no citó el nombre, señaló que una entre los últimos casos “una persona que se desempeñaba como magistrado federal por presuntos actos de corrupción”.
El pasado 29 de marzo, Nieto dio a conocer que se habían logrado congelar las cuentas bancarias de 435 personas por un monto de más de 3 mil millones de pesos que son investigadas por el delito de huachicol.
- Detalló que desde el 1 de enero al 28 de marzo del año en curso el Sistema Financiero congeló las cuentas de 305 personas relacionadas y 130 de manera directa con alguna actividad ilícita.
La mañana de este miércoles, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que en los próximos días, el gobierno federal dará a conocer todas la denuncias que ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR), relacionadas con el llamado “huachicol“, la delincuencia organizada y la corrupción.
Especificó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, tiene la instrucción de proceder en todos los casos donde se presuma lavado de dinero.
- Además, comentó que instruyó a la Secretaria de la Función Pública, a través de un memorándum, que “aplique la ley y proceda” en el caso de algunos servidores públicos presuntamente involucrados en temas de corrupción, informando a los titulares de las dependencias correspondientes./HERALDO DE MÉXICO-PUNTOporPUNTO
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