Autoridades de Andorra investigan si Juan Ramón Collado “agasajó con lujos” -que incluyen bienes y servicios- a políticos mexicanos entre junio de 2008 y marzo de 2015, de acuerdo con un informe oficial al que tuvo acceso el diario español El País.
“El dinero bajo sospecha costeó exclusivos hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética en España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos”, dice el documento presentado por el periódico europeo.
- Los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo, de El País, destacan que los agentes de Andorra “rastrean quién se esconde tras los cargos abonados con una decena de tarjetas de crédito a nombre de Collado”, quien se encuentra preso en territorio mexicano.
- Los pagos alcanzarían los 10.5 millones de dólares. Juan Collado, quien tiene una amistad con el expresidente Enrique Peña Nieto, es señalado por lavado de dinero y delincuencia organizada en México.
“Junto al letrado, los clientes reales de estos servicios fueron personas vinculadas a la política mexicana”, destacan las autoridades de Andorra en el documento al que tuvo acceso El País.
“Bajo el foco de los funcionarios de la Unidad de Investigación Económica y Financiera del país europeo hay 464 cargos abonados con 10 tarjetas de crédito Visa Oro y Mastercard a nombre de Collado y sus sociedades pantalla (sin actividad) en la Banca Privada d’Andorra (BPA, donde el letrado movió más de 110 millones entre 2006 y 2015”, agregan los periodistas del periódico español.
Gil e Irujo destacan que para destapar quién se oculta tras este tren de lujo, “los investigadores han pedido a la juez que instruye las pesquisas por blanqueo contra Collado que solicite a hoteles, aerolíneas, compañías de alquiler de vehículos, clínicas de estética y joyerías de España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos la identidad de los clientes de los bienes y servicios abonados con las tarjetas del letrado”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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