El Gobierno Federal bloqueó las cuentas bancarias de más de 20 empresas mexicanas y personas físicas que participaron en las ventas de despensas a los contratistas que abastecen uno de los principales programas asistencialistas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Hacienda y la PGR mantienen vigente una investigación por haber participado en una supuesta red de lavado de dinero. Autoridades federales informaron que esta indagatoria inició con una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Procuraduría contra un grupo de empresarios colombianos y venezolanos que compraban las despensas en México y las revendían a un sobrecosto del 112% para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de Venezuela./ REFORMA
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
