El reporte Casa Limpia, entregado por Santiago Nieto a senadores, detalla que en la investigación que implica a Emilio Lozoya había bloqueado cuentas por cinco mil 387 millones de pesos, pero ya desbloqueó cinco mil 289 millones, 98% del total.
- El documento destaca que la UIF fue usada por el anterior gobierno como “botín político y económico” y detalla cifras de las que se desprende que en diez meses, de enero a octubre de 2019, bloqueó 69 veces más recursos que en todo el año pasado. También refiere casos como Zona Divas, El Marro, el documental Populismo en América Latina y el Consejo de Promoción Turística.
- A pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya bloqueó 69 veces más cuentas sospechosas de delito que el año pasado, sólo de enero a octubre de este año también ha tenido que desbloquear hasta 98% de los montos congelados, como ocurrió en el caso Odebrecht Lozoya, del que bloqueó cinco mil 387 millones de pesos, pero debió liberar cinco mil 289 millones de pesos.
- Santiago Nieto, titular de la UIF, entregó el miércoles a los senadores el documento Casa Limpia, en el que reporta los avances logrados en este año en el combate financiero al crimen y asegura que la UIF fue usada en el gobierno pasado “como botín político y económico”.
- El documento hace referencia específica a los casos Odebrecht-Lozoya, Magistrado y abogado del Cártel Jalisco Nueva Generación; Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Zona Divas, El Marro, el documental Populismo en América Latina y el Consejo de Promoción Turística.
Dice que los montos bloqueados suman cinco mil 329 millones 517 mil 813.01 pesos; 47 millones 351 mil 572.18 dólares americanos y mil 875.72 euros; el año pasado, la UIF bloqueó cuentas por 77 millones 153 mil 280.31 pesos, es decir que en sólo 10 meses bloqueó 69 veces más cuentas que todo el año pasado.
Para el caso OdebrechtLozoya, cuyo informe tiene un error al identificar las cifras en dólares pero que en realidad son en moneda nacional, dice que se han bloqueado cuentas de 16 personas; ocho son contribuyentes físicas y ocho contribuyentes morales; que los montos denunciados son depósitos por 73 millones 531 mil 419.85 pesos y 119 millones 75 mil 131.67 dólares americanos.
Se presentaron cuatro denuncias ante la Fiscalía General y el estatus es que se dictaron cinco órdenes de aprehensión, “un cumplimiento de sentencia de Emilio Lozoya, quien está prófugo de la justicia. La SFP lo inhabilitó 10 años”.
Al detallar las cifras, dice que al “designado”, es decir, al inculpado, se le bloquearon cinco mil 387 millones 181 mil 155.7 pesos, pero ya se desbloquearon cinco mil 289 millones 446 mil 955.99 de pesos; por lo tanto están bloqueados 97 millones 734 mil 199.71 pesos.
Para el caso de terceros, se les bloquearon 15 millones 364 mil 509 pesos, de los cuales se desbloquearon tres millones 349 mil 867 pesos; es decir, siguen bloqueados 12 millones 14 mil 642 pesos.
En dólares americanos, dice que se bloquearon al designado 512 mil 276.84, de los cuales fueron desbloqueados 508 mil 520.35 y permanecen bloqueados tres mil 756.49 dólares; a terceros se les bloquearon siete mil 562.56 dólares; se desbloquearon seis mil 789.3 y permanecen bloqueados 773.26 dólares; en euros, se bloquearon al designado mil 850.69, se desbloquearon mil 30.69 y siguen bloqueados 820 euros.
En el caso del magistrado y abogado del Cártel Jalisco Nueva Generación, se le bloquearon a él cinco millones 71 mil 639.03 pesos; a terceros 18 millones 523 mil 516.28 pesos, de los cuales se desbloquearon 841 mil 679.86 pesos.
Al El Marro se le bloquearon cuentas bancarias por 211 millones 469 mil 214.35 pesos, de los cuales se han desbloqueado 64 millones 44 mil 599.59 pesos, por lo que siguen bloqueados 157 millones 424 mil 614.76 pesos; a terceros se les bloquearon 696 millones 314 mil 782.85 pesos, de los cuales se han liberado 364 millones 977 mil 947.64 pesos, por lo que siguen bloqueados 331 millones 336 mil 835.21 pesos./EXCELSIOR-PUNTOporPUNTO
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