México mejoró seis de las 16 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir el lavado de dinero, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Para corregir estas calificaciones, la UIF, de Santiago Nieto Castillo, endureció las medidas hacia las instituciones financieras del país para que aporten mayor información acerca de sus transacciones y así evitar operaciones fraudulentas.
- En un informe elaborado por GAFI entre 2017 y 2018, el organismo determinó que el país no cumplía en su totalidad con las recomendaciones para prevenir este tipo de delitos financieros.
- Las deficiencias señaladas corresponden a la poca o nula información sobre clientes o instituciones financieras.
Uno de los puntos más críticos, según el análisis, era que no estaban identificadas las personas vulnerables al lavado de dinero, así como la inexistencia de fuertes mecanismos de cooperación entre dependencias para sancionar estas operaciones.
- Ante ello, México solicitó una recalificación en diciembre pasado, con el fin de corregirlas en el mediano plazo y contar con los estándares internacionales solicitados por la GAFI para combatir actos ilícitos financieros.
- Con las nuevas evaluaciones del país, calificadas como “cumplidas” o “mayormente cumplidas”, el cuenta con recursos para evitar el financiamiento al terrorismo, lavado de dinero, entre otras acciones.
Pese a ello, quedó pendiente la recomendación 18, relacionado con la ley antilavado de dinero y sus facilidades para que las instituciones financieras notifiquen a las autoridades este tipo de operaciones.
México y Guatemala combatirán el lavado de dinero
México y Guatemala suscribieron un Memorándum de Entendimiento para facilitar el intercambio de información y análisis de inteligencia financiera, a fin de combatir y prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados.
- Durante una visita que realizaron a la nación centroamericana la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, ambas naciones acordaron, además , fortalecer la cooperación para identificar flujos financieros relacionados con el tráfico de migrantes, corrupción política y trata de personas.
De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la secretaria Clouthier sostuvo un encuentro con el ministro de Economía guatemalteco, Antonio Malouf, con quien conversó sobre facilitación comercial, barreras no arancelarias y protocolos de sanidad para productos guatemaltecos y mexicanos.
- Asimismo, durante la reunión, la secretaria Clouthier presentó ante funcionarios de los ministerios de Economía; Relaciones Exteriores; Agricultura, Ganadería y Alimentación; y de Pronacom de Guatemala, las prospectivas y avances en los proyectos de infraestructura e inversión en el sur-sureste de México.
Por su parte, Santiago Nieto conversó con funcionarios de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala, institución con la que se suscribió el Memorándum de Entendimiento para facilitar el intercambio de información y análisis de inteligencia financiera, a fin de combatir y prevenir el lavado de dinero , financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados.
- También habló con el presidente del Banco de Guatemala y con el fiscal de Sección contra el Tráfico Ilícito de Migrantes de Guatemala, con quienes se convino fortalecer la cooperación para identificar flujos financieros relacionados con el tráfico de migrantes, corrupción política y trata de personas.
La delegación mexicana agradece la hospitalidad del Gobierno de Guatemala por el trabajo conjunto que se desarrolló durante la visita.
La visita de la delegación mexicana ocurre a dos días de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó Guatemala y México, para abordar el tema de la migración ilegal hacia el norte./Agencias-PUNTOporPUNTO
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