El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, exhibió la lista de propiedades que empresas ligadas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, adquirieron con recursos públicos de México y anunció que hasta ahora se han bloqueado 29 millones de pesos al exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón.
- Pablo Gómez dijo que es “una trama de corrupción” las compras de inmuebles y vehículos adquiridos con dinero público.
“Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y, posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, denunció.
- Explicó que como parte de esa trama, se obtuvieron 40 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los que extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares. Esos beneficios, dijo, fueron transferidos al extranjero.
“Una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente a Barbados. en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, entonces ellos no tenían estos recursos en el sistema financiero mexicano”, alertó.
- Hace unos días. el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno interpuso una demanda en Miami, Florida, para reclamar lo confiscado a García Luna, debido a que esas propiedades se adquirieron con dinero público.
- Al respecto, Gómez señaló que la UIF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificaron la red de corrupción de García Luna, su forma de operar los montos y la ruta que siguieron los recursos.
“El gobierno mexicano presentó una demanda civil ante el tribunal del 11º circuito judicial del condado de Florida para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al estado”, afirmó.
Informó que hasta ahora se tienen bloqueados poco más de 29 millones de pesos al exsecretario de Seguridad.
- “En esta trama hemos bloqueado. el gobierno de México ha bloqueado en el caso de García Luna solamente 29 millones 920,195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos”, advirtió.
Las redes de corrupción de García Luna, apuntó, tuvieron una duración de 20 años, incluyendo los seis años del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto en que siguió operando.
Pablo Gómez exhibió la lista de los 40 contratos que obtuvieron las empresas ligadas a Genaro García Luna, entre ellas:
- Servicio de diseño, arquitectura, instalación y puesta en marcha del sistema de centro de Rastreo de Localización. La empresa contratada fue Nice Systems Ltd por un monto de 17 millones 350,000 dólares.
- Servicio de diseño, arquitectura, instalación y puesta en marcha del sistema de centro de Rastreo de Localización. También se contrató a la empresa Nice Systems Ltd por un monto de 28 millones 875,000 dólares.
- Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema “Safe City” de la Policía Federal. El contrato lo suscribió la Policía Federal con la empresa Nunvav Inc por 2 millones 500,000 dólares.
- Servicios integrales para la seguridad electrónica, informática y telecomunicaciones para el complejo penitenciario federal Papantla con la empresa Nunvav Inc.
“Tenemos un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron los momentos para la comisión de delitos de corrupción, el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879,384 dólares hasta este momento. Estos recursos, producto de estos 40 contratos que se van a dar conoces todos, son los que están en este momento en el juicio civil del Tribunal de Florida”, señaló.
Entre las personas físicas que la UIF y Hacienda identificaron están:
- Genaro García Luna.
- Linda Cristina Pereyra.
- Mauricio Samuel Weinberg López.
- Jonathan Alexis Weinberg Pinto.
- Sylvia Donna Pinto de Weinberg.
- Natan Wancier Taub.
- José Francisco Niembro González.
- Martha Virginia Nieto Guerrero.
Las personas morales:
- Nunvav, Inc. S.A
- Nunvav Technologies, Inc. S.A.
- Gull Holding Enterprises , Inc. S.A.
- Glac Security Consultin, Technology, risk management.
- Awoffice Inc.
- Delta Ingrator LLC.
- Brill 50002 II, LCC.
Entre los vehículos que también se adquirieron con dinero público de México destacan Jeep Grand Cherokee, FIAT, Mustang, Mini Cooper, Toyota, Lamborghini, Mercedes Benz, entre otros.
Las 44 las empresas que formaban parte de la red de corrupción y lavado de dinero de García Luna:
- NUNVAN, INC. S.A.
- NUNVAV TECHNOLOGIES, INC, S.A.
- Gull Holding Enterprises, INC. S.A.
- GLAC Security Consulting, Technology, Risk Management S.C.
- 1104 South Street LLC.
- 1410 Reynolds, LLC.
- 1912 Century LLC.
- 274 SIGB LLC.
- 2903 PEN II LLC.
- Assets Financing Services LLC.
- ASW Holdings, LLC.
- Awoffice Inc.
- AWP Village Bay II LLC.
- Bellini WI 1501, Corp.
- Best Friends Midtown LLC.
- Best Friends Since 1880, LLC.
- Brill 5002, LLC.
- Delta Integrator LLC.
- GL & Associates Consulting LLC.
- ICON BRICKELL 3802 LLC.
- Jade Ocean 3203 II, LLC.
- Jade Ocean 3603, LLC.
- Jagra llc.
- Only Best Properties Corp.
- Peninsula CAS II LLC.
- Peninsula MAS II LLC.
- Peninsula SMS, LLC.
- Peninsula SNDS, LLC.
- Peninsula STECAR II LLC.
- Peninsula SW II, LLC.
- The Point 54, LLC.
- Restautants & Beverage Operator Los Cedros.
- Ruby Dynasty Trust.
- Sunshine Dynasty Trust.
- SDSW Dynasty Trust.
- Sunshine Dynasty Trust.
- VSFT, LLC.
- W Gourmet Group LLC.
- Wancier 2017 Family Trust.
- Imperial Crab LTD.
- Inmobiliaria Damar LLC
- Moly, LLC.
- Right Way Investments Corp.
- Sylsa Aircorp, Inc.
Lavado con inmuebles, carros, yates…
Explicó que con esos recursos García Luna se hizo de bienes muebles e inmuebles, carros de lujo y yates para revenderlos, en una operación de lavado de dinero. La punta de la hebra surgió en una transferencia a García Luna desde una de sus empresas en Miami, por 10 millones de dólares, señaló el funcionario.
- Gómez expuso que el Estado ya vendió muchos de los vehículos de lujo de marcas como Ferrari, Rolls Royce, Audi, Lamborghini, Maserati y Cadillac, pero quedaron integrados al juicio como parte de operaciones de lavado de dinero. Igual ocurre con propiedades, sobre todo departamentos.
La investigación de la UIF enlistó contratos desde 2009 –en el sexenio de Felipe Calderón, cuando García Luna se encumbró como hombre fuerte– hasta 2018.
- Casi la mitad de estos contratos, 14, se realizaron con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, por 256.7 millones de dólares, de los cuales 170.9 millones fueron para “adquisición y configuración de comunicación”.
Por la recuperación de activos
Gómez informó que en México la UIF sólo ha podido bloquear cuentas a García Luna por 29.9 millones de pesos, en virtud de que esta trama tenía como eje trasladar el dinero al extranjero en la ruta referida.
- Precisó que el juicio en el condado de Dade, en el sur de Florida, pretende la recuperación de los activos adquiridos con recursos extraídos del erario mexicano, que actualmente se encuentran en Estados Unidos y, con ello, resarcir el daño provocado al país.
- Este proceso civil es distinto del juicio que enfrenta García Luna en Nueva York, en el que está inculpado, entre otros cargos, de vinculación con la delincuencia organizada.
Además del ex secretario, el proceso civil involucra a sus empresas y sus socios. Las otras personas denunciadas en la demanda son Linda Cristina Pereyra de García Luna (esposa), Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
Barbados, el paraíso fiscal de García Luna
Al el modus operandi del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, la UIF descubrió que para lavar los más de 745 millones de dólares defraudados al erario nacional, la red de corrupción de García Luna empleó paraísos fiscales.
En la conferencia presidencial del 9 de febrero, el titular de la UIF explicó que García Luna y sus cómplices triangularon el dinero a paraísos fiscales de El Caribe, especialmente a Barbados, y de ahí a Estados Unidos.
- “El gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29 millones 920 mil 195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países de El Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida”, afirmó Pablo Gómez.
Agregó que “no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México”.
- Al respecto, Gómez criticó que se llegó al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México [en el tiempo en el que gobernaba Miguel Ángel Mancera] “le cobraron una cantidad relevante [26 millones 666 mil 666.6 dólares] por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás”.
El titular de la UIF dijo que esto ya fue denunciado y las autoridades capitalinas le están dando seguimiento porque tiene un origen en el presupuesto local. Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado toda la asistencia y toda la información al gobierno de México./Agencias-PUNTOporPUNTO
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