Dos mil millones de pesos de recursos de personas que enfrentan procesos por trata, narcotráfico y corrupción fueron desbloqueados en los pasados cuatro meses y devueltos a los acusados a partir de una decisión jurídica de Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), denunció este viernes Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Medina Mora fue demandado por la UIF por lavado de dinero y triangulación de recursos, confirmó Nieto Castillo, quien aseguró que el todavía ministro de la SCJN protegía “a personas o grupos relacionados con el gobierno anterior.
- No puedo dar los datos. Tenemos una denuncia presentada contra el señor Medina Mora por un tema de triangulación de recursos, señaló Nieto Castillo. Afirmó que la salida de la Corte del ministro, en caso que la renuncia sea aceptada por el Senado, facilitará el combate al lavado de dinero en México.
- Una jurisprudencia impulsada por Medina Mora hace cuatro meses ha sido empleada por jueces afines al todavía ministro para liberar recursos de personas que enfrentan acusaciones por delincuencia organizada, afirmó.
Sostuvo que ha cuestionado cómo a partir de una jurisprudencia impulsada por Medina Mora, 2 mil millones de pesos han sido desbloqueados a presuntos tratantes, supuestos políticos corruptos y personas señaladas por narcotráfico.
En mayo de este año, explicó, Medina Mora propuso un criterio jurídico a partir del cual si una solicitud de bloqueo de cuentas –de una persona que enfrenta un juicio– viene de una instancia del exterior, tiene validez constitucional. Pero si esa solicitud proviene de una dependencia nacional, como la UIF, que desarrolla una investigación, deja la posibilidad abierta para que un juez de distrito conceda la petición.
¿Qué es lo que sucede en los hechos? Muchos jueces han considerado que es preferente para la sociedad mantener los bloqueos de las cuentas. Pero también hemos tenido muchos jueces cercanos al ministro Medina Mora que ordenaron la liberación de las cuentas de quienes enfrentan las acusaciones.
- Cuando (los jueces) ordenan el desbloqueo, inmediatamente las personas, sean políticos o narcotraficantes, retiran el dinero, aseguró Nieto Castillo. Lo que necesitamos hacer en términos de estándares internacionales es impedirlo. Por eso la salida de Medina Mora va a abonar para que podamos tener un mejor sistema de combate al lavado de dinero en el país, declaró.
- Nieto Castilló apuntó: La valoración personal que yo tengo es que Medina Mora nunca debió haber sido ministro; no tiene la facultad ética ni el conocimiento jurídico para ser ministro de la Suprema Corte. Fue una decisión política que en su momento se tomó por parte del Ejecutivo federal y del Senado.
- Nieto Castillo señaló que la renuncia es un acto personalísimo, pero aseguró que Medina Mora utilizaba su posición dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para beneficiar a cierto grupo político del gobierno anterior, y eso es incompatible con un sistema democrático, no es la función de un ministro.
- Santiago Nieto explicó la importancia de atacar la parte financiera de la delincuencia, porque se puede detener a capos de la droga y narcomenudistas –como ocurrió en otros sexenios, cuando esas aprehensiones se presentaban como un gran triunfo–, pero el tráfico de drogas cuenta con una reserva de 2 millones de personas –sobre todo jóvenes– para remplazar a los muertos y detenidos, según las estadísticas oficiales, por lo que es importante ir sobre las fortunas que aceitan el sistema delincuencial.
Medina Mora usó cargo para proteger grupos ligados a gobierno de Peña
Desde Tijuana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, sostuvo que Eduardo Medina Mora utilizó su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para proteger a grupos y personas relacionados con el gobierno anterior y eso, dijo, es incompatible en un sistema democrático.
- En breves declaraciones a los medios locales después de firmar un convenio con las autoridades del Sistema Estatal Anticorrupción de esta entidad, el funcionario federal reveló, además, que al ministro Medina Mora se le investiga desde hace dos meses por la comisión del presunto delito de lavado de dinero.
- Pese a ello, Nieto Castillo dijo que la decisión del exprocurador general de la República y exembajador de renunciar a la Corte “fue una decisión personal”.
- Un reportero le preguntó qué no le gustaba de Medina Mora y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP respondió, sin rodeos:
- “Evidentemente no me gusta su jurisprudencia, cercenó una buena parte de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, y mucho menos el por qué de esa jurisprudencia, tenía que ver con proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno anterior (de Enrique Peña Nieto).
- “Me parece que ésa no es la función de un ministro. Pero no podría decir más cosas”, dijo.
El funcionario federal confirmó también que el expediente de Medina Mora lo entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) y que éste contiene datos sobre dos contratos con empresas que tienen un perfil relacionado con presunto lavado de dinero.
Una de esas compañías tendría como socio al exdirector general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), exsecretario de Seguridad Pública entre 2005 y 2006, y extitular de la PGR durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 a 2009.
Los dos contratos bajo investigación se firmaron durante las administraciones presidenciales de Calderón y Enrique Peña Nieto.
Respecto a las investigaciones de su oficina en Baja California, destacó que se revisan casos de tráfico de migrantes, corrupción y ataque a empresas factureras.
- “No puedo dar más datos en virtud del deber del sigilo de las investigaciones, pero es información que en su momento se presentará ante la Fiscalía General de la República”, matizó.
- Finalmente destacó que la UIF ha presentado en lo que va del año un récord histórico de 127 denuncias y que se han congelado cinco mil millones de pesos en cuentas y 50 millones de dólares./LA JORNADA-PROCESO-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
