El 18 de junio de 2019 – Odebrecht, involucrado en un escándalo de corrupción internacional, solicitó apegarse a la ley de quiebras de la Justicia de Brasil.
- El grupo, fundado en 1944 en el estado de Bahía, Brasil, actúa en áreas tan diversicadas como la construcción de carreteras y estadios, el aprovisionamiento de agua y energía o la construcción de submarinos.
- En la primera década de este siglo encarnó a un Brasil pujante con negocios en América Latina y África.
Pero fue fulminado por la Operación Lava Jato, que a partir de 2014 desveló una gigantesca red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la estatal Petrobras.
- Odebrecht reconoció que entregó sobornos por unos 800 millones de dólares en diversos países de Latinoamérica a cambio de la concesión de grandes obras de infraestructura, lo que posteriormente ocasionó que la justicia procesara a varios expresidentes, ministros y otros altos funcionarios públicos.
- Odebrecht se ha visto involucrada en casos de corrupción en distintos países latinoamericanos, principalmente en Brasil y Perú, mientras que en México, según revelaciones de 2017 de la prensa brasileña, habría pagado millonarios sobornos que habrían terminado en la campaña presidencial de Peña Nieto.
En esa época, las autoridades de la fiscalía mexicana informaron que Odebrecht y la petroquímica brasileña Braskem se declararon culpables de pagar sobornos a entonces funcionarios de Pemex por $10.5 millones de dólares de 2010 a 2014, pero sin precisar el destino de los recursos ni la identidad de quiénes los recibieron.
México y Venezuela son los únicos países donde se ha conocido de altos funcionarios que hayan sido sancionados por el caso Odebrecht.
Las primeras alarmas sobre el Caso Odebrecht en México
21 de diciembre de 2016.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos revela documentos sobre sobornos de Odebrecht en países de América Latina y Africa, entre los que se incluye a México con un monto de 10.5 millones de dólares.
25 de enero de 2017. Pemex asegura en un comunicado que presentó ante la PGR una denuncia contra quien resulte responsable ante posibles actos de corrupción sobre el caso.
15 de febrero de 2017. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publica una investigación en donde ofrece pistas sobre la ruta de los 10.5 millones de dólares que la empresa brasileña repartió en México; 4.5 mdd correspondían al sexenio de Felipe Calderón y 6.5 mdd a la administración de Enrique Peña Nieto (2013- 2014).
16 de febrero de 2017. Raúl Cervantes, titular de la PGR, viaja a Brasil para intercambiar información con autoridades brasileñas sobre el caso.
13 de abril de 2017. Se da el primer señalamiento en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, quien es acusado por Hidelberto Mascarenhas Alves da Silva de haber recibido un soborno por 5 mdd para favorecer a la constructora brasileña con contratos de Pemex.
16 de mayo de 2017. La PGR toma declaración en Brasil a Marcelo Odebrecht, quien señala a Emilio Lozoya Austin de haber recibido sobornos para asegurarle a la rma brasileña contratos en Pemex.
13 de agosto de 2017. Tres funcionarios de Odebrecht declaran que Emilio Lozoya recibió un total de 10 mdd en sobornos de la rma brasileña para garantizar contratos en Pemex.
16 de agosto de 2017. Recibe la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales (Fepade) denuncia en contra de Emilio Lozoya, por posible delito de nanciamiento ilícito a campañas electorales.
17 de agosto de 2017. La PGR toma declaración a Emilio Lozoya en calidad de imputado por el caso de sobornos de Odebrecht en México.
16 de octubre de 2017. Renuncia Raúl Cervantes como titular de la PGR.
18 de octubre de 2017. Acusa Santiago Nieto, titular de la Fepade, a Emilio Lozoya de presionarlo para que declarara públicamente su inocencia sobre el caso.
20 de octubre de 2017. El titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, es removido de su cargo.
6 de noviembre de 2017. La PGR queda impedida por un juez de la CDMX para determinar y en su caso consignar la carpeta de investigación sobre el caso Odebrecht, hasta que Emilio Lozoya y su defensa puedan tener acceso a dicha carpeta.
12 de diciembre de 2017. Inhabilita la Secretaría de la Función Pública a la empresa Odechecht por 4 años.
23 de febrero de 2018. Se dan los primeros señalamientos por parte de la ASF por la compra de Fertinal hacia Emilio Lozoya Austin.
8 de mayo de 2018. Emilio Lozoya pide a Tribunal copias del Caso Odebrecht.
23 de mayo de 2018. PGR cita a tres exdirectivos para que declaren sobre el caso de sobornos, a petición de la defensa de Emilio Lozoya Austin.
20 de junio de 2018. Emilio Lozoya Austin denuncia a Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fepade, quien se sumó a la campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.
27 de octubre de 2018. El exdirector de Pemex se declara inocente ante la Fepade ante acusaciones de soborno por parte de la empresa brasileña.
19 de noviembre de 2018. Una jueza falla a favor del exdirector de Pemex, a n de que no sean difundidos datos sobre la investigación del Caso Odebrecht.
15 de febrero de 2019. La Fiscalía General de la República da a conocer que la PGR acordó no proceder en el caso de sobornos de la rma brasileña.
22 de mayo de 2019. La SFP da a conocer inhabilitación por 10 años del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
28 de mayo de 2019. La SHCP a través de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto congela cuentas del exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto; asimismo giran orden de aprehensión en su contra por tres delitos.
30 de mayo de 2019. Interpol emite cha roja contra Emilio Lozoya Austin.
6 de junio de 2019. Juez ordena al exfuncionario de Pemex presentarse a comparecer en el Reclusorio Norte.
18 de Junio de 2019. Se da a conocer que Estados Unidos investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por sobornos en Pemex.
22 de junio de 2019. Juez ordena desbloquear cuenta de Emilio Lozoya.
27 de junio de 2019. Abogado de Emilio Lozoya señala que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray y el expresidente Enrique Peña Nieto deben declarar sobre el caso.
5 de julio de 2019. La Fiscalía General de la República obtiene orden de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin, su esposa, su madre y su hermana por Caso Odebrecht.
12 de febrero de 2020. Emilio Lozoya Austin es detenido en Malaga, España.
Las triangulaciones
Las triangulaciones financieras que Emilio Lozoya Austin realizó después de dejar la dirección general de Petróleos Mexicanos involucran a varios colaboradores suyos que participaron en la recompra fraudulenta de Agronitrogenados y Grupo Fertinal, así como a su esposa y a una exempleada de Altos Hornos de México. Un reporte financiero obtenido por este semanario detalla una serie de operaciones sospechosas en las cuales los exfuncionarios, cuyas cuentas ya están congeladas, fueron premiados o pagados a través de una empresa creada por el exdirector de Pemex.
- De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2012 y 2014 el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, presuntamente recibió sobornos de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA) por un monto que superaría los 12.5 millones de dólares. Ello a cambio de favorecerlas con contratos.
Con dicho dinero Lozoya habría comprado, al menos, dos residencias en zonas exclusivas de Ciudad de México e Ixtapa, Guerrero, que además de representar una inversión le permitieron ocultar el presunto origen ilícito de ese dinero.
- Los documentos que resumen las investigaciones del caso Odebrecht y AHMSA, enviados a jueces federales para que otorgaran las órdenes de aprehensión ya giradas, y en las que se explica un complejo entramado de triangulaciones que involucra a empresas fachada en el extranjero y a presuntos prestanombres.
Caso Altos Hornos
- Carpeta de investigación: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019
- Causa penal: 211/2019
- Delitos: Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)
- Imputados: Emilio Lozoya Austin, Gilda Susana Lozoya Austin (hermana), Alonso Ancira Elizondo (cabeza de AHMSA).
- Monto de los supuestos sobornos: 3.4 millones de dólares
La carpeta de investigación se inició tras la denuncia que Pemex presentó el 5 de marzo de 2019, por las irregularidades en la adquisición de la planta Fertinal (un caso distinto), pero en la que también se mencionó – aunque marginalmente – a la planta Agro Nitrogenados (vendida por AHMSA a Pemex).
La indagatoria se vio reforzada por la denuncia de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentada el 23 de mayo.
Lo que la FGR y la UIF sostienen, en síntesis, es que durante el periodo de transición del gobierno del presidente Felipe Calderón al del presidente Enrique Peña Nieto, AHMSA pagó 3.4 millones de dólares en sobornos a Lozoya a cambio de que este los favoreciera – en el futuro – con contratos en el ramo de fertilizantes.
Para ocultar dichos pagos, AHMSA no los mandó a Lozoya directamente, sino a una presunta empresa fachada constituida en Islas Vírgenes Británicas denominada Tochos Holding Limited, cuya cuenta se abrió en un banco suizo.
Meses antes de recibir los depósitos Lozoya transfirió todos sus derechos como beneficiario de esa cuenta a su hermana Gilda Susana.
Las transferencias de AHMSA a Tochos se materializaron en cinco movimientos en dólares, de la siguiente forma:
- 12 junio de 2012: 500,000 USD
- 1 noviembre 2012: 1,000,000 USD
- 9 noviembre 2012: 1,000,000 USD
- 16 noviembre 2012: 100,000 USD
- 28 noviembre 2012: 800,000 USD
De acuerdo con la UIF no hay relación comercial o profesional entre la hermana de Lozoya (identificada como estudiante ante el banco) y la empresa Altos Hornos, que justifique la realización de estos pagos y ni el monto.
- De forma paralela a la recepción de esos pagos, la indagatoria de la UIF reportó dos transferencias desde la cuenta de Tochos a una empresaria de nombre María de Carmen Ampudia Cárdenas, quien le vendió una casa a Lozoya ubicada en el Fraccionamiento Lomas de Bezares en Ciudad de México, en noviembre de 2012.
Pero los pagos por dicha casa no los hizo Lozoya sino Tochos (o sea su hermana) en dos transferencias a Ampudia: una de 1 millón 500 mil dólares el 1 de noviembre de 2012, y otra de 1 millón 80 mil dólares el 13 noviembre d 2012.
El monto total fue de 2 millones 580 mil dólares por dicha propiedad.
- La investigación añade que la compra de la casa funcionó como un “aliciente” para Lozoya quien, a la postre, ya siendo director de Pemex, promovió en el Consejo de Administración de dicha empresa la adquisición de la planta Agro Nitrogenados vía adjudicación directa a favor de AHMSA. Operación que además representó un grave daño al erario, ya que la planta fue adquirida en condición de “chatarra”, con 14 años de no ser utilizada, y cuyo avaluó real se infló de los 50 millones a los 240 millones de dólares.
“Al promover la compra de la planta chatarra es lógico establecer que la operación representó una retribución de Emilio Lozoya al coimputado Alonso Ancira, por contribuir con el dinero que sirvió para la compra de su casa, es decir, le devolvió el favor Emilio a Alonso una vez que asumió el cargo de director de Pemex”, concluye la indagatoria.
Caso Odebrecht
- Carpeta de investigación: FED/SEIDF/IGI-CDMX/0000117/2017
- Causa penal: 261/2019
- Delitos: Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), Asociación delictuosa y cohecho (este último solo Lozoya)
- Imputados: Emilio Lozoya Austin, Gilda Susana Lozoya Austin (hermana), Gilda Margarita Austin Solís (madre), Marielle Helene Eckes (esposa), Nelly Maritza Aguilera Concha (corredora bienes raíces)
- Monto de los supuestos sobornos: 9.15 millones de dólares
Esta carpeta de investigación se inició desde el 27 de enero de 2017 tras la denuncia presentada por Pemex, luego de que directivos de la empresa Odebrecht confesaron ante cortes en Estados Unidos y en Brasil que habían sobornado a funcionarios de diversos países (entre ellos México), para obtener contratos en el ramo petrolero.
Lo que FGR concluye en este caso es que Odebrecht pagó al menos 9.15 millones de dólares en supuestos sobornos a Lozoya a cambio de que los favoreciera con diversas contratos, entre ellos el de trabajos relacionados con una refinería en Hidalgo.
Con dichos recursos Lozoya supuestamente adquirió, a través de su esposa, una residencia en Ixtapa, Guerrero valuada en 1.9 millones de dólares.
La indagatoria documenta siete pagos iniciales en 2012 a Lozoya durante la campaña presidencial de Peña Nieto. Las transferencias se hicieron a través de una compañía de la red de empresas fachada de Odebrecht, denominada Innovation Research, y tuvieron como destino otra empresa fachada de nombre Latin America Asia Capital Holding, esta última constituida en Islas Vírgenes y con cuenta en un banco suizo, donde los beneficiarios eran Emilio y su hermana.
Las transferencias entre las referidas empresas fueron así:
- 20 abril 2012: 250,000 USD
- 25 abril 2012: 495,000 USD
- 26 abril 2012: 505,000 USD
- 23 mayo 2012: 500,000 USD
- 30 mayo 2012: 490,000 USD
- 08 junio 2012: 510,000 USD
- 18 junio 2012: 400,000 USD
La indagatoria revela que dichos pagos despertaron sospechas en el banco suizo que administraba la cuenta de Latin America Asia Capital, debido a la frecuencia y los montos. Por este motivo el banco inició una investigación y resolvió que eran operaciones de riesgo, debido a que el perfil de la propietaria, la hermana de Lozoya, no tenía coherencia con el dinero que estaba manejando.
En este contexto los Lozoya decidieron transferir los recursos de la cuenta de Latin America a la cuenta la empresa Tochos Holdings Limited, la misma implicada en los supuestos sobornos de AHMSA, situación que conecta ambos casos.
La indagatoria además documenta, a través de depósitos bancarios, otros siete pagos que había realizado Odebrecht a Lozoya por un monto aproximado de seis millones de dólares, pero a otra empresa fachada de nombre Zecapan. Tres de estos pagos se realizaron un mes antes de que arrancara el sexenio de Peña de la siguiente forma:
- 7 noviembre 2012: 137,451.15 USD
- 21 noviembre 2012: 386,725.00 USD
- 30 noviembre 2012: 427,175.59 USD
Posteriormente, el oficio entregado al juez sostiene que se hicieron cuatro transferencias más, dos en 2013 y dos más en 2014, a través de otra empresa fantasma ligada a Odebrecht (Grangemouth Trading), con destino Zecapan S.A. La suma de estos cuatro depósitos alcanzaría los 5 millones de dólares y ellos ya corresponderían al periodo en que Lozoya se desmepeñaba como director de Pemex.
En el expediente se encuentran las declaraciones de dos altos exfuncionarios de Odebrecht, Luis Alberto de Meneses Weyll y Luiz Antonio Mameri, obtenidas por la FGR vía asistencia jurídica con Brasil. Ambos funcionarios sostienen que los pagos que se hicieron en 2012 a Lozoya corresponden a una “retribución” por los contactos que les facilitaron contratos a nivel estatal, y para consolidar la relación con él ante la expectativa de que este ocupara un cargo importante en Pemex.
- Los pagos realizados entre 2013 y 2014, sostienen los exdirectivos de Odebrecht, corresponden a supuestos sobornos para que la empresa brasileña obtuviera contratos de trabajos relacionados con la refinería Miguel Hidalgo, en Tula. Hidalgo.
- Sostienen que se le dieron a Lozoya 2 millones de dólares por adelantado y el resto se transfirió posterior a que se obtuvo el contrato.
- Según la declaración de estos exfuncionarios, las empresas fachada de Odebrecht involucradas en las transferencias pertenecen a lo que se denominó “Departamento de Operaciones Estructuradas” de la compañía brasileña, que en realidad era el brazo de la constructora responsable del pago de sobornos en múltiples países.
En los oficios entregados por este caso al juez la FGR y la UIF también destacan una transferencia con fecha de 6 de agosto de 2013 hecha desde Tochos (la presunta empresa de papel de cuya cuenta era beneficiaria la hermana de Lozoya) a Nelly Maritza Aguilera Concha, la administradora de inmuebles que vendió una residencia a Lozoya en Ixtapa, Guerrero. El monto fue de por 1 millón 200 mil dólares.
Dicha casa no fue comprada directamente por Lozoya, sino a través de un fideicomiso que se creó exprofeso para ello, y en donde la residencia fue traspasada a Helene Eckes, esposa del exdirector de Pemex.
En dicha operación Eckes nombró como apoderado al abogado Juan Carlos Quintana, quien por revelaciones en la prensa se sabe que también colaboraba con Altos Hornos.
Aunque en la información que se había hecho pública se ha señalado la posible relación de la compra de la casa en Ixtapa con el contrato que Pemex dio a Altos Hornos, la FGR decidió incluir este hecho en el expediente de Odebrecht y referirlo como un posible destino del dinero de origen ilícito, transferido por la constructora brasileña a Lozoya.
En cualquier caso y más allá de la coincidencia de empresas y de fechas, la FGR tendrá que acreditar aun ante el juez si esta propiedad es resultado de presuntos sobornos de Odebrecht a Lozoya como se presentó inicialmente, o si tiene que ver con el otro caso.
Los abogados del exdirector de Petróleos Mexicanos han sostenido que, tanto en el caso de Altos Hornos como el de Odebrecht, las operaciones que se señalan entre las empresas ya mencionadas sí tienen una justificación al amparo de actividades o trabajos legales, y no corresponden a soborno alguno./AGENCIAS-PUNTOporPUNTO
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