El gabinete de seguridad del gobierno federal detectó una red de políticos de PVEM, PRI, PRD, PT y Morena (así como funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo) que presuntamente protegen y colaboran con la mafia rumana liderada por Florian Tudor, El Tiburón, dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas, al tráfico de personas para explotación sexual y a la extorsión a comerciantes.
- De acuerdo con Milenio la información de inteligencia obtenida apunta a que en esta red de protección estaban los ex gobernadores priistas de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto y Roberto Borge, así como a diputados del Partido Verde y ex alcaldes priistas y perredistas de la entidad, incluido Benito Juárez, cuya cabecera municipal es Cancún.
- También operadores y militantes de Morena y del Partido del Trabajo. En un documento presentado en octubre de 2020 en el gabinete de seguridad, destaca el líder del Movimiento Nacional por la Esperanza y ex diputado local en Ciudad de México René Bejarano, ubicado por los servicios de inteligencia como uno de los principales vínculos de Tudor.
- Se señala que a través de varios colaboradores, Bejarano usó Morena e, incluso, actuó con el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador para estafar a ciudadanos y empresarios de Cancún, según el documento
- De acuerdo con un mapa confidencial de vínculos y colaboradores presentado el 29 de octubre en la reunión del gabinete de seguridad, El Tiburón, también conocido como Rechinu, logró tejer en 14 estados una red de funcionarios y empresas fantasma que, según información del FBI y la DEA, le permitieron operar en al menos 15 países.
El centro de sus operaciones es Cancún. La presencia de políticos de todos los partidos sobresale en la red de contactos del capo rumano.
Del Partido del Trabajo y Morena se identificó a José Luis Jonathan Yong Mendoza, aspirante a diputado local de Quintana Roo por Morena e hijo de José Luis Yong Cruz, a quien las autoridades vinculan con el tráfico de indocumentados cubanos, y pareja sentimental de Silvia Susana González Franco, quien trabajó en la Procuraduría General de la República de 2006 a 2011.
En la lista de conexiones es notoria la presencia de políticos emanados del Partido Verde Ecologista de México, por ejemplo, se incluye a José de la Peña Ruiz de Chávez, actual diputado local en Quintana Roo por el PVEM (señalado por tráfico de influencias) y a Laura Lynn Fernández Peña, presidenta municipal de Puerto Morelos por el Verde.
Asimismo, al menos dos ex alcaldes de Cancún están en la mira de las autoridades federales. Es el caso del ex presidente de Benito Juárez y diputado federal por Quintana Roo, Roberto Estrada Barba, de la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza, y Greg Sánchez, presidente municipal entre 2008 y 2010, y quien, de acuerdo con el informe al que medio MILENIO tuvo acceso, “es acusado por el gobierno de Argentina de presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal por la compra en efectivo de un predio campestre cerca de Buenos Aires, valuado en dos millones de dólares”.
El expediente de inteligencia cuenta con datos proporcionados por la DEA, que advirtió al gobierno mexicano que el inicio de operaciones de las células rumanas data del sexenio de Félix Arturo González Canto, gobernador de Quintana Roo entre 2005 y 2011, quien colaboró para el establecimiento de estos grupos criminales.
El ex gobernador priista fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Durante su gestión, la Auditoría detectó un desvío de fondos por 20 millones de pesos. Después, Roberto Borge, ex mandatario ya preso, dio protección a Tudor para que continuara sus operaciones.
El contubernio policiaco
A la par de las conexiones políticas, el gabinete de seguridad tiene documentada la existencia de un aparato de funcionarios de la fiscalía quintanarroense y policías locales que ayudaron en la protección al capo rumano.
- Entre estos se encuentra Pablo Mauricio Amezcua Dorador, ex director de Fiscalización de Quintana Roo y detenido en 2019 en Miami por posesión de heroína y miles de dólares en efectivo. Amezcua confesó en Panamá que se dedicaba al lavado de dinero con inversión en desarrollo inmobiliarios.
- La DEA lo identifica como el encargado de conectar vía Cancún-Rumania el tráfico ilícito de sustancias y la trata con fines de explotación sexual.
- También, Jesús Aíza Kaluf, El Sirio, quien fue subdirector de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz y secretario de Seguridad Pública en Benito Juárez, Quintana Roo, en 2014.
Actualmente, conforme a las investigaciones de inteligencia del gabinete de seguridad, es accionista de tres empresas y abogó ante la Fiscalía General de la República a favor de Tudor y Adrián Cosmin, su principal socio.
A partir del 29 de octubre de 2020, el gabinete de seguridad acordó reforzar la investigación contra esta red, con lo que se logró que la Unidad de Hacienda congelara la semana pasada 79 cuentas, entre las que se encuentran las del rumano Florian Tudor, sus empresas y operadores financieros.
Retuvieron a 140 en aeropuerto
Entre lunes y martes de la semana pasada 140 ciudadanos rumanos que llegaron a Cancún en vuelos de Lufthansa y Airfrance fueron retenidos por autoridades migratorias, luego de que se sospechara que algunos de estaban relacionados con Tudor.
- El miércoles 3 de febrero, el cónsul honorario de Rumania en Quintana Roo informó que de las 140 personas retenidas, 136 lograron ser admitidas para internarse al país, mientras que otros cuatro fueron repatriados.
Bloquea cuentas de grupo delictivo relacionado con mafia rumana
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que se bloquearon las cuentas de 79 personas físicas y morales relacionadas con un grupo delictivo que opera en lugares turísticos del país.
El funcionario refirió que la acción se dio tras un “acuerdo con el gabinete de seguridad” del gobierno federal. Precisó que la organización ilegal está conformada por personas de origen mexicano y rumano.
Nieto Castillo señaló que estos sujetos se dedican a clonar tarjetas de crédito y débito en destinos turísticos. Razón por la cual se emprendió la «Operación Caribe», en la cual también colabora el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).
- Esta área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se analizaron 277 “operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos”, además de “520 reportes (…) por más de 125 millones 520 mil pesos”.
- También se revisó la actividad de algunas transferencias internacionales a través de las cuales se movieron 251 millones 200 mil pesos, así como la recepción de más de 232 millones por 333 movimientos bancarios.
- Mientras que por la emisión de mil 834 cheques, se advirtió “un monto de 153 millones 200 mil pesos”. Por otro lado, la recepción de 707 cheques se detectó 104 millones 800 mil pesos, “así como la emisión 4 mil 033 transferencias interbancarias por un total de 2 mil 205 millones pesos y la recepción de 3 mil 858 transferencias por más de 2 mil 180 millones de pesos”.
La información compartida por el titular de la UIF apunta hacia el grupo delictivo liderado por el rumano Florian Tudor, conocido como “El Tiburón”, quien es señalado como el líder de esta organización que opera en lugares de Quintana Roo (Los Cabos) y Jalisco (Puerto Vallarta) en México, pero que también lo hace en zonas de Asia, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos.
Agencias de investigación de varios países vinculan a Florian Tudor con la mafia rumana y, entre otros hechos, se le atribuye el hackeo de una sucursal de BBVA en el Estado de México por el cual se robaron 150 millones de pesos.
Hasta el año pasado se tenía conocimiento de que vivía en Cancún, en donde opera la red de cajeros Intacash, de la cual es propietario. El sistema bancario de esta empresa es señalado de clonar datos de los usuarios que se hospedan en hoteles de la zona turística, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes./Agencias-PUNTOporPUNTO
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