Las cuentas bancarias del ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, quien también es investigado en Estados Unidos por sus nexos con organizaciones del narcotráfico, continuarán inmovilizadas, informo este sábado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que el pasado 23 de enero el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la negativa para que el ex funcionario y su familia hagan uso de las 42 cuentas que tienen.
- Dicha determinación judicial es la segunda a favor de la UIF, pues en julio de 2019 la dependencia logró revertir el amparo que el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió a Sandoval Castañeda y a su familia para invalidar el bloqueo a sus cuentas bancarias.
En aquella ocasión la UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo, acreditó que la orden de bloqueo respondió al cumplimiento de compromisos de cooperación internacional que llevó a cabo la Unidad y el Departamento del Tesoro.
El organismo encargado de reunir los informes sobre operaciones sospechosas, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó a Sandoval Castañeda en la la Lista de Personas Bloqueadas.
- Además del ex gobernador, también fueron incluidas tres personas cercanas a él y cuatro empresas relacionadas con el ex funcionario por lavado de dinero relacionado con actos de corrupción y vínculos con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de los Beltrán Leyva.
- Las 42 cuentas bloqueadas se encuentran en 11 instituciones financieras, en las que se reportaron operaciones financieras por mil 196 millones 417 mil 060.32 pesos.
El viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, informó que el Departamento del Tesoro incluyó al ex gobernador de Nayarit en la lista de personas que cometieron actos de corrupción, que en su caso fue por los nexos con grupos delincuenciales de narcotráfico. Además, señaló que ni Sandoval Castañeda ni su familia pueden ingresar a ese país./LA JORNADA-PUNTOporPUNTO
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