Propuestas van y vienen junto con legislaciones, hasta se presume un sistema robusto a prueba de todo para combatir el lavado de dinero, y sin embargo en México se “blanquean” alrededor de 50 mil millones de dólares al año, y justamente en las instituciones bancarias es donde se genera la mayor actividad en este sentido, sin que se investigue y menos se sancionen estos delitos.
- “En los bancos se da el mayor lavado de dinero a través de las transferencias de dinero…”, sostiene Jorge Lara Rivera, ex subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República y actual académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
- Pero además ese gobierno quedó mucho a deber en combate al lavado de dinero ilícito, sobre todo en recuperación de activos, que es donde se puede medir la efectividad en la lucha contra este ilícito, sostiene./LA CRÓNICA-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
