La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra una persona que al parecer realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de la compra-venta ilegal de hidrocarburos. En un comunicado, señaló que la querella derivó de las indagatorias realizadas por la UIF, que logró identificar una serie de depósitos en efectivo, con los cuales a su vez corroboró la mecánica financiera de las operaciones. “En la investigación se detectó una serie de depósitos en efectivo que permitió corroborar la mecánica financiera de las operaciones. El monto global de estos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos. De los cuales se presume que 27 mdp fueron para la adquisición de combustible bajo un esquema de compra irregular”, precisó./ LA RAZÓN
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