El Gobierno de AMLO tendrá que aclarar las operaciones que ponen en duda su transparencia, ya que entre 2019 y 2020, la empresa Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) otorgó contratos por 797 millones de pesos a seis compañías con socios
que participaron en empresas fantasmas.
- Asimismo, se destaparon desvíos millonarios en el ISSSTE y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), alguno de esto socios participó en una empresa señalada por el SAT.
- La red está conformada por las compañías Fruverloz, Properloz, Soluservicios Globales NXK, Professional Bright XRW, Gentsai Hoon y Denoter, que recibieron contratos de Segalmex para la compra de costales de polipropileno, tarimas, insecticidas, raticidas, lonas blancas y cubrebocas.
La importancia de estos contratos era tan grande que, según Segalmex, el no adquirir los costales y las tarimas para el almacenaje de granos podía derivar en pérdidas por 18 mil millones de pesos. Las empresas incumplieron con la entrega y no fueron sancionadas.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) encontró que el dueño de una empresa fantasma, incluida en la lista negra del SAT, es a la vez socio y representante de tres de las compañías contratadas por Segalmex.
Esas compañías se vinculan entre sí a través de domicilios, correos electrónicos, números telefónicos y accionistas que viven en colonias populares.
- Incluso, algunas de estas empresas comparten el mismo domicilio con otras que participaron en la Operación Safiro y en la red de lavado de dinero publicada, en junio de 2021, por Animal Político, en la que participaba Isaac Gamboa Lozano, exfuncionario de Hacienda asesinado en Morelos.
Los 797 millones de pesos de Segalmex a esta red de empresas fueron repartidos en seis contratos por adjudicación directa. Uno por cada compañía.
Se crean compañía entre el 2015 y 2019
Cuatro de las seis compañías de esta red se constituyeron entre 2015 y 2019. Antes de ser contratistas de Segalmex, ninguna había recibido contratos gubernamentales, según corroboró MCCI en CompraNet, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y otras herramientas de búsqueda.
- MCCI buscó a Segalmex y a Gavira Segreste para pedir sus posturas sobre estos contratos, pero decidieron no responder.
- Operarador de tres empresas. Florencio Reséndiz Hernández está ligado a tres empresas de la red. Es representante de la asamblea de socios de Fruverloz y, a su vez, es accionista de Properloz y Professional Bright XRW.
De acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio, Reséndiz Hernández es accionista de Consultoría Tiverane, la cual ya fue enlistada oficialmente por el SAT en febrero de 2019 como una compañía que factura operaciones simuladas, es decir, se trata de una empresa facturera o fantasma.
La dirección que Reséndiz indicó como suya es una casa en una zona popular cerca de El Potrero en el Estado de México. En el frente del inmueble hay una tienda de abarrotes y la mujer que la atiende dijo que Reséndiz renta un cuarto en esa vivienda.
- Su modesta forma de vida contrasta con las asignaciones por 668 millones de pesos que recibieron las empresas en las que figura como dueño o representante. De esos 668 millones de pesos de contratos en Segalmex, 325 provienen de las dos compañías donde Reséndiz es accionista o dueño, y 342 de la compañía donde es representante de la asamblea de socios.
Desvían millones en Sedatu. Un año antes de que los accionistas de Fruverloz ganaran un contrato por 342 millones de pesos con Segalmex para proveer costales de polipropileno, otra de sus empresas estaba participando en un desvío millonario.
En una revisión de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación reveló que la empresa Zagten Tecnología e Infraestructuras (entonces propiedad de socios de Fruverloz), participó en un esquema de subcontratación ilegal en Sedatu durante la gestión de Rosario Robles.
Zagten recibió 5 millones de pesos de la empresa Integraciones Profesionales que, a su vez, había sido contratada por la Sedatu para el mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones de la secretaría.
Ubican a uno de los dueños y accionistas
Uno de los dueños tanto de Fluverloz como de Zagten es Juan Ricardo Rodríguez Camacho, quien reside en una modesta casa en una colonia popular en Tlalnepantla.
- Ante los reporteros, Rodríguez Camacho reconoció que es accionista de Fluverloz y que es proveedor del gobierno. Al preguntarle por qué Fruverloz comparte número de teléfono con Soluservicios Globales NXK (otra de las empresas de la red), él con naturalidad respondió que sí conocía a la empresa.
Esa [Soluservicios Globales NXK] sí me suena, sí tengo una pequeña conexión ahí con uno de los socios (…) no es mía, pero por algún motivo tiene mi número de teléfono», dijo.
- Desvió en el ISSSTE. Ana Valeria Quintana constituyó Gentsai Hoon en agosto de 2017, cuando apenas tenía 21 años de edad. Menos de dos años después su empresa ganó un contrato por 65 millones de pesos con Segalmex; sin embargo, Quintana vivía en un cuarto que rentaba dentro de una modesta casa en el número 46 de la calle Francisco I. Madero, en la alcaldía Cuajimalpa.
Con base en documentos del Registro Público del Comercio, MCCI pudo comprobar que Ana Valeria Quintana también es representante legal de Multicorporación Brexot, una compañía de reciente creación que, en abril de 2020, vendió al ISSSTE ventiladores defectuosos y a sobreprecio durante la gestión de Pedro Zenteno Santaella como director de Administración y Finanzas.
Actualmente Zenteno es director de Birmex, la institución que desarrolla, produce, importa y comercializa vacunas.
- En febrero de este año, el portal Emeequis publicó que el ISSSTE había pagado un sobrecosto de 378 millones de pesos a Multicorporación Brexot por la adquisición de 300 ventiladores durante la emergencia sanitaria causada por el Covid19.
- Según un informe del órgano interno de control del instituto, estos ventiladores defectuosos deterioraron la condición de dos personas y causaron la muerte de una más en el Hospital 20 de Noviembre en el sur de la Ciudad de México.
Domicilios de empresas fantasma. Professional Bright XRW, una de las empresas de la red, tiene su domicilio en Paseo de la Hacienda Echegaray 3, interior 303. En el mismo edificio, pero en el interior 304, tuvo su domicilio la empresa Abastecedora Cofex, con la que el Congreso de Morelos desvió millones de pesos, según reportó MCCI en la Operación Safiro en 2018.
- De acuerdo con la recepcionista del 303, Professional Bright XRW rentaba un espacio para tres empleados en esa oficina, pero desde que comenzó la pandemia de Covid-19 nadie se ha presentado, precisó.
- Otra de las compañías de la red, Fruverloz, tiene como domicilio legal una oficina ubicada sobre el Eje 5 Sur 831, departamento 604-A.
MCCI pudo acceder a la empresa. Se trata de una oficina de tres cubículos en el que sólo trabaja una recepcionista. Animal Político dio a conocer a finales de junio que ese mismo
departamento era el domicilio legal de dos empresas de la red de lavado de dinero vinculada a Isaac Gamboa, exfuncionario de Hacienda que fue asesinado en Morelos en 2020.
Denoter, otra de las empresas de la red, dio dos direcciones diferentes en el registro de proveedores y contratistas. MCCI visitó ambas y en ninguna de las dos existía la empresa.
- Por su parte, Gentsai Hoon tiene su domicilio en un departamento del edificio ubicado en Amanalco 114 en Tlalnepantla, Estado de México; en el mismo edificio, aunque en otro interior, tiene también su domicilio Soluservicios Globales NXK, que recibió 49 millones
de pesos de Segalmex.
Al llegar al edificio no se ve movimiento, empleados o siquiera ruido. Cuando MCCI tocó la puerta un joven de unos 20 años atendió y dijo que Gentsai sí tenía ahí sus oficinas, pero que debido a la pandemia el trabajo se realiza vía remota; sobre Soluservicios Globales NXK dijo que estos ya no habitan en el edificio.
Irregularidades reportadas
Las irregularidades que rodean a estos contratos ya habían sido detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En el caso del contrato con Fruverloz, la ASF señaló que
Segalmex realizó un convenio modificatorio para un incremento del 20% del monto original.
- Seguridad Alimentaria Mexicana pagó por anticipado la totalidad de los 65 millones de costales de polipropileno pactados, pero Fruverloz sólo entregó a tiempo menos de la mitad. Pese al incumplimiento, no se le sancionó.
- Lo mismo ocurrió con el contrato asignado a Professional Bright XRW. La ASF señaló que Segalmex pagó por anticipado 300 mil tarimas y la empresa sólo entregó a tiempo 212 mil. Una vez más, no se aplicó penalización.
Por realizar los pagos a estas dos firmas, sin acreditar la recepción de los bienes, la ASF presume un daño a la hacienda por 249 millones de pesos. Según documentos de Segalmex, no realizar las adquisiciones causaría pérdidas por 18 mil millones de pesos .
Segalmex recluta funcionario señalado de corrupción
La actual administración federal abrió investigaciones y congeló cuentas a Grupo Kosmos por supuestas irregularidades en contratos del anterior sexenio, pero reclutó como directivo de Segalmex a Bernardo Fernández Sánchez, quien además de continuar como socio del conglomerado empresarial, fue su director corporativo entre 2016 y 2018, periodo en el que obtuvo contratos por casi 4 mil millones de pesos para venderle alimentos al gobierno de Enrique Peña Nieto.
- A los pocos meses de que Bernardo Fernández Sánchez se integró al equipo directivo de Segalmex, esa dependencia entregó un contrato por 15 millones de pesos a Productos Serel, una de las empresas que forman parte de Grupo Kosmos, según consta en documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
- El ex director corporativo de Kosmos trabaja desde el 1 de diciembre de 2018 como director de operaciones en Liconsa, mientras que el contrato a Serel lo otorgó Diconsa el 2 de mayo de 2019. Ambas áreas (Liconsa y Diconsa) pertenecen a la estructura de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
La Auditoría Superior de la Federación identificó que ese contrato fue asignado en forma irregular, ya que no se entregó garantía de cumplimiento ni de responsabilidad civil, por lo que se inició el expediente de investigación SCG/DGRA/DADI/189/2020 para determinar posible responsabilidad administrativa de servidores públicos.
Vínculos
De acuerdo con su declaración patrimonial, Fernández Sánchez fue director corporativo de Grupo Kosmos de 2016 a 2018, y al inicio de su encargo en Segalmex reportó que continuaba como socio de RX Health SA de CV, que también forma parte de ese grupo empresarial.
- En octubre de 2014, derivado de la escisión de Kosmiko (uno de los múltiples brazos empresariales de Kosmos) se constituyeron cuatro nuevas sociedades: RX Health, de la que Fernández es socio fundador; Productos Serel, La Cosmopolitana y Fármacos Darovi SA de CV.
- En mayo de 2019, seis meses después de que Fernández tomó posesión como funcionario público en Segalmex, Diconsa dio un contrato por 15 millones de pesos a Productos Serel.
- El contrato tuvo como objeto el “servicio de recepción, almacenaje, integración y distribución de alimentos escolares 2019, en la ciudad de México” y se dio por adjudicación directa.
De acuerdo con actas del Registro Público del Comercio, el actual funcionario de Segalmex fue además accionista de Energía Kan, Forsu Bioenergía y WTE Land, todas empresas de Jack Landsmanas, el dueño de Grupo Kosmos.
Fernández fue también apoderado legal de Termo WTE, que también tiene nexos con la misma corporación.
- Termo WTE estuvo envuelta en polémica luego de haber ganado, en conjunto con la empresa francesa Veolia la licitación para construir la planta de termovalorización en la Ciudad de México.
- La empresa, de la que Fernández fue accionista minoritario, fue creada en abril de 2017, poco después de que se publicara la convocatoria para la construcción de la planta. En mayo de ese mismo año, Termo WTE ganó su primer contrato. Veolia, que es la experimentada en el sector, se encargaría de la operación y WTE del financiamiento de la obra.
Al comenzar la administración de Claudia Sheinbaum, la obra fue cancelada por irregularidades además de que, de acuerdo con la jefa de gobierno, la deuda era muy alta y no resolvía el problema de residuos sólidos del país.
En diciembre de 2018, días después de incorporarse como funcionario público, Fernández se retiró de tres empresas en las que era accionista, pero permaneció como socio de RX Health, con el 50% de las acciones, según reportó en su más reciente declaración patrimonial rendida en mayo de 2021.
MCCI solicitó a Segalmex una entrevista con el funcionario, pero no hubo respuesta.
Las irregularidades
Si bien Grupo Kosmos y las empresas que abarca tienen historia en la industria desde hace por lo menos dos décadas, fue en los últimos años que la compañía se vio envuelta en escándalos de corrupción y sanciones por la calidad de sus productos.
- En 2016 el Centro de Reinserción Social en Mexicali dio por adjudicación directa un contrato de 20 millones de pesos a La Cosmopolitana (integrante de Kosmos) para alimentar a los internos. El contrato contemplaba el costo de 61 pesos por cada alimento, mientras que contratos similares en otras entidades ofertaban en 31 pesos el mismo servicio.
En ese mismo año Aeropuertos y Servicios Auxiliares lanzó una licitación en la que pedía a los concursantes comprobar que su carne no contenía ciertas sustancias. Los ganadores de dicho contrato fueron Productos Serel en compañía con La Cosmopolitana por ser los únicos que “pudieron comprobarlo”
- Sin embargo, una de las empresas concursantes interpuso una queja ante la Secretaría de la Función Pública y presentó pruebas de que era imposible cumplir con esa exigencia, por lo que presumía que había sido una licitación amañada.
- En 2016 Conade lanzó una licitación con el mismo requisito; los ganadores, fueron una vez más empresas de Kosmos. De acuerdo con datos reportados por el sitio Animal Político, en el Cefereso de Puente Grande, Jalisco, donde La Cosmopolitana proveía alimentos, en 2017 se reportaron 810 internos que padecieron de enfermedades gastrointestinales; en 2018, en ese mismo centro fueron 787 los internos que enfermaron.
- En 2019, Quinto Elemento Lab y VICE publicaron el reportaje “El Cartel de la comida” que retrató cómo durante al menos tres sexenios, Grupo Kosmos acaparó la venta de alimentos al gobierno haciendo casi imposible la competencia a otras compañías del sector.
En dicho reportaje se dio a conocer que, entre sus malas prácticas, La Cosmopolitana amenazaba a sus competidores; además de que la entonces PGR encontró evidencia de que uno de los socios de la compañía tenía trato con un coordinador de adquisiciones del gobierno para que los procesos de compra se tornaran a su favor
- En 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, congeló algunas cuentas de Grupo Kosmos por operaciones presuntamente vinculadas con lavado de dinero en despensas vendidas para el gobierno venezolano.
La Cosmopolitana fue señalada de vender despensas a Venezuela con hasta 120% de sobreprecio./Agencias-PUNTOporPUNTO
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