La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, indaga a las empresas privadas de electricidad, por posibles conductas de simulación respecto a sus contratos.
“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) nos ha hecho llegar información respecto a varios casos en donde se encuentran empresas que están efectuando operaciones de naturaleza simulada”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF.
- Dijo que para estos casos se presentaron las denuncias y se han congelado cuentas, por el hallazgo de irregularidades, aunque se reservó los detalles de las indagatorias.
- La CFE ha señalado que algunas empresas privadas sacaron ventaja del modelo de contratos de autoabasto de electricidad, acumulando supuestos socios a quienes se les cobran tan sólo un dólar o cinco pesos para volverse accionistas. Ello con el objetivo de evadir el pago justo por la transmisión de electricidad y el uso de su infraestructura.
“Lo que genera esto es una distorsión total, una simulación y lo hemos analizado perfectamente y es efectivamente un fraude a la ley”, denunció Manuel Bartlett, director general de la CFE, el 17 de junio.
Al respecto, Santiago Nieto dijo que se mantiene atento a la información aportada por la empresa.
“Tenemos la obligación de reportar todos los casos donde encontremos operaciones simuladas.
- “Cuando las empresas realizan una simulación por el tipo de accionistas, por el porcentaje de las acciones o porque haya una variación respecto al objetivo de las propias sociedades mercantiles, nuestro objetivo es presentar las denuncias y eliminar la posibilidad de que sigan actuando así”, recalcó.
Sobre el robo de hidrocarburos, reveló que hasta el momento se han congelado cuentas que suman un monto de 900 millones de pesos.
Dijo que se han presentado 22 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por este delito, incluyendo una vinculada a un excandidato a gobernador en San Luis Potosí, además de otro caso de un expresidente municipal.
- La UIF también colabora con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar), que solicitaron el bloqueo de cuentas de una empresa por presunto robo de hidrocarburos.
“Además, estamos analizando un caso sobre el desembarco de un buque que evadió impuestos y que comercializaba hidrocarburos de manera ilícita”, detalló.
URGE LEY ANTILAVADO
Santiago Nieto afirmó que la Ley antilavado que se discute en el Congreso, es un tema fundamental, pues nuestro país debe adecuar el marco normativo que está desactualizado en esta materia.
Comentó que se debe avanzar en la creación de un registro de “beneficiarios finales” sobre personas que se hayan visto favorecidas por actos de corrupción y de lavado de dinero o delincuencia organizada.
- “También necesitamos avanzar en el tema de los fideicomisos. Una buena parte de los actos de corrupción del sexenio pasado estuvo relacionada con el tema de los fideicomisos y de la imposibilidad de tener el conocimiento total de cómo fluían los recursos a estas estructuras”, dijo.
- La CFE ha señalado que algunas empresas privadas sacaron ventaja del modelo de contratos de autoabasto de electricidad.
Acumulan socios a quienes se les cobra tan sólo un dólar para volverse accionistas, con el objetivo de evadir el pago justo.
Cuando las empresas realizan una simulación respecto al objetivo de las sociedades mercantiles, la UIF presenta la denuncia.
Debe avanzar la creación de un registro de “beneficiarios finales” sobre personas que se hayan visto favorecidas por actos de corrupción.
CFE ACUSA A EMPRESA EXTRANJERA POR PARTICIPAR EN MERCADO NEGRO
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) acusó que la compañía estatal Ente Nazionale per l’energia elettrica (Enel), orginaria de Italia, participa en un mercado negro de electricidad bajo el esquema de autoabasto en México.
- El director general de la empresa mexicana, Manuel Bartlett Díaz, dijo que la compañía europea simula participar en esquemas de autoconsumo eléctrico, pero se asocia con empresas por solo un dólar para no pagar el costo de la transmisión eléctrica.
- “Una empresa publica que se llama Enel, del Estado italiano, opera en México violando la ley. El Estado italiano está ganando recursos aquí en México concentrando sociedades y violando la ley”, declaró el funcionario en conferencia de prensa.
- Enel surgió como una paraestatal en los 60 en Italia; si bien en los 90 fue privatizada, actualmente el 23.6% de las acciones pertenecen al Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno italiano.
La acusación de CFE se produce horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que Enel se amparó para evitar que la CFE despache primero la energía de sus centrales hidroeléctricas
“Se ampararon para que no se genere energía eléctrica de esa manera. Una empresa italiana que, por cierto, es del gobierno de Italia o es una paraestatal. Y estoy haciendo la investigación porque vamos a mandar una nota diplomática”, declaró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.
- En 1992, el gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari creó esquemas contractuales para que la iniciativa privada participara en el sector eléctrico. Por ejemplo, que productores privados generaran electricidad para venderla a CFE. Otro modelo permitió que las grandes industrias que demandan importantes cantidades de energía, como la cementera, minera y acerera, pudieran generar su propia electricidad.
El director de Contratos Legados de CFE, Mario Morales Vielmas, aseguró que empresas como Enel distorsionaron el “espíritu” del autoabasto para beneficiarse con subsidios de CFE en el transporte eléctrico.
“Al no pagar el transporte, (las empresas) visualizaron un negocio que nosotros le hemos denominado autoabasto simulado o mercado negro paralelo al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”, agregó.
- Enel posee 19 centrales de energía limpia en México, una de ellas bajo el esquema de Productor Independiente de Energía (PIE), nueve centrales en subastas eléctricas, y nueve más en la modalidad de autoabasto, con socios de 1 dólar, así como 1 y 5 pesos, según CFE.
- “Lo hemos analizado es efectivamente un fraude a la ley, este fraude a la ley llama la atención porque no sólo saben (las empresas) que lo están cometiendo, sino que además se amparan protegiéndose”, añadió Morales Vielmas.
No es la primera vez que CFE critica el modelo de autoabasto y ha señalado a varias empresas. En junio de 2020, la compañía estatal reveló que perdía 7,500 millones de pesos anuales por el autoabasto en el que participan gigantes como Telmex, AT&T y Femsa./Agencias-PUNTOporPUNTO
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